Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 20.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 20.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении отчета (Заключения) об оценке эффективности системы управления банковскими рисками и организации внутреннего контроля в ПАО «Норвик Банк».
2. Об утверждении Заключения Службы внутреннего аудита акционерам ПАО «Норвик Банк»
в соответствии с требованиями ФЗ № 208 «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении нормативных документов в рамках системы внутреннего контроля.
- СТБ 81 «О предотвращении конфликта интересов в ПАО «Норвик банк»;
- СТБ 142 «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» (Политика управления конфликтом интересов ПУРЦБ);
- СТБ 119 «Политика по противодействию коррупции и коммерческому подкупу в ПАО «Норвик Банк»»;
- СТБ 139 «Порядок внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Норвик Банк»».
4. Утверждение отчёта Отдела финансового мониторинга о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 г.
5. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год (по письму БР от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления
А.А. Михалев
3.2. Дата 20.03.2024г.